Prywatne, poufne porozumienie rodzinne zawierane przez członków rodziny biznesowej (najczęściej rodziny nuklearnej) zmierzające do sformalizowania zasad Ładu rodzinnego; najczęściej nie ma charakteru prawnie wiążącego i nie zastępuje dokumentów, które realizują zasady Ładu rodzinnego, takich jak umowy spółek, umowy majątkowe małżeńskie, testamenty, pełnomocnictwa itd.
Doradca sukcesyjny
(1) W szerokim znaczeniu: osoba, która profesjonalnie wspiera proces sukcesji międzypokoleniowej w rodzinie lub biznesie, przedstawiciel jednej ze specjalizacji, które mogą być przydatne przy realizacji zmiany pokoleniowej (np. prawnik, doradca podatkowy, doradca strategiczny, menadżer zewnętrzny, coach, mediator, psycholog, terapeuta). (2) W wąskim znaczeniu: osoba, która specjalizuje się w doradztwie sukcesyjnym.